Разбиха престъпна група, която е част от световна мрежа за измама и пране на пари. Организатори са украински граждани, с български паспорти. Задържани са четирима от тях при спецоперация на ГДБОП, а трима са са обявени за издирване. По темата работи Георги Георгиев.
Престъпна група занимаваща се с с финансови и ДДС измами разби ГДБОП и прокуратурата. По последна информация престъпната организация е набирала социално слаби лица, които е използвала за фиктивен собственик на търговско дружество.
Наталия Николова - окръжна прокуратура - София
"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки, същите са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са успели да достигнат до сметките на различни потребители като са успели да заблудят собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица."
Около 3 млн. лв. са преминали през България, а след това са били разпределяни в страни от Близкия Изток, твърди прокуратурата. След спецоперация на ГДБОП са задържани четирима души, а трима са обявени за международно издирване. Двама от издирваните са украинци с българско гражданство, а лидер на групата е 50-годишен украинец. Прости прокуратурата да повдигне обвинение.
Наталия Николова - окръжна прокуратура - София
"Обвинението е за пране на пари и за измама. Проследени са парите, не е ясно на този етап обаче къде е крайната дестинация на сумите."
По разбиването на престъпната организация, се е работило над година, съобщи директорът на ГДБОП.
ст. ком. Емил Борисов - зам. дир. ГДБОП
"В основата на този престъпен механизъм е откриването на фирми на името на социално слаби, чрез които са извършвани и ДДС измами."
Престъпната група е действала в продължение на няколко години на територията на София и Ботевград.
