ГДБОП разби престъпна група, прала пари чрез продажба на луксозни коли

ГДБОП проведе специализирана полицейска операция срещу дейността на организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства. До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милионна лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи. Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП). В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност. При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева. Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари. Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления. Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.